P4.4 BILYONG BALYANGKAD: PAANO GINAMIT ANG ‘LUGI’ NA FARM AT EMBROIDERY NI ALICE GUO SA MALAWAKANG POGO MONEY LAUNDERING!

Ang mga kaganapan sa sunud-sunod na pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyal na POGO hub sa Bamban, Tarlac, ay patuloy na nagbubunyag ng mga nakakagimbal na detalye—hindi lamang tungkol sa kapabayaan ng mga ahensya ng gobyerno, kundi lalo na sa isang nakakabinging balangkas ng pinansyal na pandaraya na umabot sa bilyun-bilyong piso. Sa pinakahuling sesyon, ang testimonya ni Sheila Guo, ang sinasabing kasama ni Alice Guo sa pagtakas, ay nagsilbing susi. Ngunit ang mas nagbigay-liwanag sa isyu ay ang paghaharap ng mga opisyal na dokumento ni Senador Sherwin Gatchalian na naglalantad sa masalimuot na P4.4 bilyong money laundering scheme na gumamit ng simpleng farm at embroidery business bilang mga front.

Hindi na ito kaso ng simpleng human trafficking; ito ay nagiging isang malaking kuwento ng pandaraya sa buwis, malawakang paghugas ng pera, at isang seryosong banta sa seguridad ng bansa na sinasalamin ng tila walang kahirap-hirap na pagtakas ng mga akusado.

Ang Paglisan: Isang Lihim na Byaheng Pang-Apat na Araw sa Dagat

Sa gitna ng tensyonadong pagdinig, inilatag ni Sheila Guo ang nakakakilabot na detalye ng kanyang paglisan sa Pilipinas kasama si Alice Guo at Wesley Guo, kasama pa ang isa pang dayuhan. Ayon sa kanyang salaysay, ang pagtakas ay hindi nangyari sa pamamagitan ng isang normal na byahe sa eroplano, kundi sa isang matinding paglalakbay sa dagat na tumagal ng tatlo hanggang apat na araw [15:02].

Nagsimula ang lahat sa pagsakay nila sa isang maliit na puting bangka, na naghatid sa kanila patungo sa isang mas malaking barko—na inilarawan niya bilang isang fishing ship—na may mga lambat at gamit para sa pangingisda [01:22]. Ang malaking barkong ito ang nagsilbing ‘sasakyang pandagat’ na bumaybay sa karagatan patungong Malaysia. Ang pagsasalarawan ni Sheila sa rutang ito, na nag-ugat sa isang lugar malapit sa Pangasinan o lampas pa sa Maynila [00:37], ay nagpapatunay lamang sa matagal nang isyu ng Pilipinas: ang pagiging porous ng ating napakahabang baybayin, na madaling mapusok ng mga nais tumakas sa batas.

Ang huling bahagi ng paglalakbay ay ang paglipat sa isa pang maliit na kulay light green na bangka bago tuluyang makarating sa Malaysia [01:41]. Ang detalyadong salaysay na ito, na tila kinuha sa isang thriller na pelikula, ay nagbigay-diin sa lalim ng planong ginawa ng grupo upang takasan ang mga awtoridad.

Ang Kahihiyan ng BI: “Masakit man Sabihin, Nakalusot”

Ang mapangahas na pagtakas ay agad na naghatid ng matinding paninisi sa Bureau of Immigration (BI). Tiniyak ni BI Commissioner Norman Tansingco na kaagad nilang inilagay sa alert list si Alice Guo at ang kanyang grupo noong Hunyo 15, 2024, at naglabas pa ng mission order to arrest noong Hunyo 28 [05:37]. Nagawa umano nila ang lahat—mula sa pagsubaybay sa La Union, Zambales, Batangas, at maging sa mga false leads sa Davao [06:24]—ngunit ang katotohanan ay nanatiling mapait.

Dahil sa laki ng baybayin ng bansa—isang hamon na ibinahagi rin ng Coast Guard—mariing inamin ng Commissioner ang kanilang pagkukulang: “Masakit man sabihin, nakalusot” [07:22].

Ang pag-amin na ito ay lalong nagpainit sa isyu. Sa gitna ng mabilis na pag-usad ng imbestigasyon sa Indonesia—kung saan nakumpirma ng BI na si Alice Guo ay nasa Jakarta, matapos lumipat mula sa Batam [02:25]—nagtanong si Senador Gatchalian kung bakit mas mabilis pa ang pag-aksyon ng ibang bansa. Sa loob lamang ng ilang araw, naibalik ng Indonesia ang ilang kasabwat, habang ang Pilipinas ay nagdurusa sa “apat na araw na lag” bago pa man maipahayag sa publiko ang balita ng pagtakas [41:19]. Ang kaso ni Alice Guo ay naging isang malaking indikasyon ng pagiging bulnerable ng ating mga hangganan at ng kakulangan ng koordinasyon at bilis sa pagpapatupad ng batas.

Ang Inosenteng Empleyada: Nagtago sa Likod ng 96 na Pirma

Ang pinakatampok na bahagi ng pagdinig, at marahil ang pinaka-nakakagimbal, ay ang pagbubunyag ng corporate trail ni Sheila Guo.

Sa kanyang testimonya, paulit-ulit niyang iginiit na ang tanging trabaho niya mula nang dumating siya sa Pilipinas noong 2001 ay ang pag-eembroidery at pagpapatakbo ng makina sa planta [19:19]. Ngunit ang katotohanang iniharap ni Senador Gatchalian, batay sa mga General Information Sheet (GIS) at Audited Financial Statements (AFS) na dokumento, ay nagpinta ng ibang larawan:

Pangalan ni Sheila Guo ay lumabas sa 10 kumpanya na may kaugnayan sa Guo family.

Siya ang Corporate Secretary na lumagda ng 96 na beses sa GIS [22:53].

Siya ang Incorporator na lumagda ng 10 beses sa Articles of Incorporation.

Siya ang Treasurer at Chief Financial Officer (CFO) na lumagda ng 20 beses sa AFS [22:53].

Ang mga kumpanyang ito ay kinabibilangan ng QJJ Group of Companies, QJJ Slaughter House, QJJ Farm, at QJJ Embroidery [20:27].

Nang tanungin ni Senador Gatchalian kung alam niya ang trabaho ng Corporate Secretary, Treasurer, at CFO, ang kanyang sagot ay isang tuluy-tuloy at matinding pagtanggi: “Hindi po alam” [23:15]. Ang kanyang depensa ay nakasentro sa katwiran na “iaabot lang sa akin pirma, pirma ko na po eh” [23:21].

Gayunpaman, mariing pinabulaanan ng Senador ang pagiging inosente ni Sheila. Ang mga pirma ay sagrado [38:02]. Ang pagpirma, kahit pa sa good faith o sa kawalang-alam, ay patunay na siya ay sentro ng operasyon at legal na responsable sa mga transaksyon ng mga kumpanyang ito [24:40]. Ang pagiging CFO at Treasurer, sa katunayan, ay nangangahulugan na siya ang dapat na may hawak ng kaalaman sa mga pinansyal na transaksyon.

Ang Pinansyal na Pandaraya: P4.4 Bilyong Pondo para sa POGO

Dito na inilabas ni Senador Gatchalian ang motherlode ng ebidensya, na nagpapatunay na ang mga kumpanya ay ginamit bilang money-laundering conduits para pondohan ang POGO hub sa Bamban.

Ipinakita ang mga nakakagulat na datos mula sa financial statements ng dalawang pangunahing negosyo ng pamilya Guo, kung saan si Sheila Guo ang CFO/Treasurer:

QJJ Embroidery (Mula 2013):

Total Sales: PhP 29 Milyon

Total Profit: PhP 5 Milyon

KAHINA-HINALANG DEPOSITO: PhP 576 Milyon [36:29]

QJJ Farm (Mula 2010):

Total Sales: PhP 455 Milyon

Total Profit: PhP 1.4 Milyon

KAHINA-HINALANG DEPOSITO: PhP 4.4 BILYON [37:17]

Ang tanong ni Senador Gatchalian ay matalas at direkta: Paano nagkaroon ng PhP 4.4 Bilyong deposito ang isang kumpanya na ang kabuuang benta mula pa noong 2010 ay PhP 455 Milyon lamang, at halos wala nang kinikita?

Ayon sa Senador, ang pinansyal na balangkas ay malinaw na nagpapahiwatig ng money laundering [37:30]. Ang mga pondo, na hindi idineklara bilang legal na benta o kita, ay ipinapasok sa mga kumpanyang ito upang linisin ang pinanggalingan, at pagkatapos ay ginagamit upang pondohan ang pagpapatayo at operasyon ng POGO hub sa Bamban. Ang mga kumpanya ay ginagamit upang gawing legal ang dirty money.

Ang Huling Babala: Kooperasyon o Kapahamakan

Bilang pagtatapos ng pagdinig, ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) ay nagbigay ng update at nagbigay ng pag-asa sa publiko. Para sa isang kaugnay na kaso (Zun Yuan POGO Hub sa Porac), nagawa na ng AMLC na mag-file ng freeze order at makumpiska ang P251 Milyon na salapi at P464 Milyon na real properties [50:23]. Para naman sa kaso ng Bamban, inaasahan na magpa-file na sila ng unang batch ng criminal money laundering cases sa loob ng linggong ito [52:13].

Ang pag-file ng kaso ay kritikal dahil ito ang magiging basehan ng Department of Justice (DOJ) upang humiling sa hukuman ng Hold Departure Order (HDO) laban sa lahat ng akusado [53:10].

Dahil dito, nagbigay si Senador Gatchalian ng isang huling, matinding babala kay Sheila Guo: “Ikaw ay sentro [54:47]… Inilagay ka sa masamang sitwasyon ni Alice Guo at ng kanyang pamilya. Pinahamak ka nila [55:02].”

Ang daan-daang pirma ni Sheila sa mga transaksyong may bilyun-bilyong halaga ay hindi na pwedeng balewalain. Sa ayaw at sa gusto niya, masasama siya sa isasampang kaso [55:20]. Ang tanging daan na lamang, ayon sa Senador, ay ang magsabi ng buong katotohanan tungkol sa lahat ng ilegal na aktibidad ni Alice Guo at ng pamilya nito, upang maprotektahan ang sarili at makatulong sa gobyerno [55:49].

Ang kaso ni Alice Guo ay hindi lamang tungkol sa isang alkalde at isang POGO hub. Ito ay isang pagsubok sa ating soberanya, sa integridad ng ating mga ahensya, at sa kakayahan ng ating gobyerno na ipatupad ang batas sa harap ng isang bilyun-bilyong pisong pinansyal na anomaly. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, tanging ang buong katotohanan lamang ang magiging lunas at tanging ang mabilis na pag-aksyon ng gobyerno ang magbabalik sa kumpiyansa ng taumbayan.

Full video: