₱67 MILYON SA BANGKO, MISTERYOSONG PAGLIPAT NG SHARES, AT POGO CONNECTION: Harry Roque, Binusisi sa Kongreso Dahil sa Di-Mawaring Yaman at Kaso ng Lucky South 99

Sa isang pagdinig na umaatikabong parang kidlat at may dalang matatalim na tanong, muling humarap sa kapulungan ng Kongreso si Atty. Harry Roque, dating Presidential Spokesperson at kinatawan ng 17th Congress. Ngunit hindi lang simpleng pagtatanong ang naganap. Sa pangunguna nina Kongresista Jinky Luistro, Migz Nograles, at Zia Alonto Adiong, binusisi ang mga transaksyon at koneksyon ni Roque sa mga korporasyong may malaking pagtaas ng yaman at may di-umano’y ugnayan sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) na Lucky South 99.

Ang tila simpleng pagdinig ay naging isang matinding interogasyon sa kanyang personal at pampamilyang pinansya, kabilang ang biglaang pag-akyat ng cash ng kanyang kumpanya sa halagang aabot sa ₱67 milyon, ang nakakagulat na paglipat ng 99.99% ng shares sa loob lamang ng pitong buwan, at ang mga personnel na nagdudugtong sa kanyang mga kliyente at mga indibidwal na sangkot sa POGO. Bagama’t mariin at paulit-ulit na nagpahayag si Roque ng pagtanggi sa anumang illegal na koneksyon, ang mga dokumento at circumstantial evidence na inilatag ng mga mambabatas ay nagbigay ng malaking pagdududa, na ngayon ay sentro ng mainitang debate at usapin sa buong bansa.

Ang Kakaibang Pag-usbong ng Yaman: Mula Libo Hanggang Milyon

Isa sa pinakamalaking iginiit ni Kongresista Luistro ay ang misteryosong paglobo ng salapi sa Banam Holdings and Trading, isang family corporation na itinatag noong 2015. Batay sa audited financial statements (AFS) ng Banam Holdings, ang pagtaas ng cash ng korporasyon ay nakakagulantang:

2014: ₱125,340
2015: ₱3,125,340
2018: ₱67,775,800

Nang tanungin kung saan nagmula ang ₱67.7 milyon noong 2018, ipinaliwanag ni Atty. Roque na nagmula ito sa pagbebenta ng isang 1.8 ektaryang lupain sa Multinational Village, Parañaque. Aniya, ibinenta nila ito sa Villar Group, na kalaunan ay ipinagpalit sa SM Group. Tinatayang ₱216 milyon ang halaga ng bentahan roughly ([01:14:53], [01:15:02]).

Gayunpaman, binigyang-diin ni Kongresista Luistro ang discrepancy sa pagitan ng ₱67,775,800 na nakasaad sa AFS ng Banam at ang idineklara ni Roque sa kanyang 2018 Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN). Ayon kay Roque, nagdeklara siya ng ₱60 milyon cash sa kanyang SALN ([01:16:39]).

“What explains the disparity, why not declare the 67 million instead of 60 million cash only?” tanong ni Luistro ([01:16:49]).

Giit naman ni Roque na ang ₱67 milyon ay pera ng Banam, samantalang ang ₱60 milyon ang kanyang personal cash na idineklara sa SALN. Iginiit ng mga mambabatas na ang documented amount sa AFS ay dapat na naideklara nang tama, alinsunod sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees (R.A. 6713) at Anti-Graft and Corrupt Practices Act (R.A. 3019) ([01:17:17] hanggang [01:21:10]). Dahil dito, inutusan si Roque na isumite ang kanyang SALN mula 2016 hanggang 2022 at pati na rin ang kanyang income tax return (ITR) para sa 2019, na naglalaman ng deklarasyon ng kita noong 2018.

Ang Mabilis na Paglilipat ng Pagsapi: Isang Tanong sa Pagtatago

Bukod pa sa pinansyal na pagtaas, kinuwestiyon din ang mabilis at halos kumpletong paglilipat ng shares sa Banam Holdings. Batay sa mga General Information Sheet (GIS) ng kumpanya:

March 2020: Sinasabing si Roque at ang kanyang asawa, si Mila Roque, ang mga pangunahing stockholders.
October 2020 (Pito lang na buwan ang lumipas): Halos 99.99% ng pag-aari ay lumipat sa isang nagngangalang Atty. Peral Ortega, isang kaibigan at classmate ni Roque ([24:10], [42:24]).

Ipinaliwanag ni Roque na ang paglilipat ay alinsunod sa isang trust agreement ([27:36]) dahil sa pagsasaayos ng kanilang assets matapos nilang ibenta ang lupain sa Parañaque at mamuhunan sa isang real estate project sa Bataan (First Bataan Mariveles Holding Corp.). Aniya, ang pondo ay may malaking bahagi mula sa kanyang namayapang tiyahin na may pinakamalaking share sa bentahan ng lupa, at si Atty. Ortega ang nagsilbing trustee habang inaayos ang estate at allocation ng mga share sa pamilya ([24:40] hanggang [26:56]).

Ngunit para kay Kongresista Luistro, ang sudden change sa shareholder ay nagpapalabas ng hinala ([30:36]). Iginiit niya na ito ay isa sa mga circumstantial evidence na, kung pagsasama-samahin, ay hahantong sa konklusyon na may ugnayan si Roque sa Lucky South 99.

Humingi si Luistro ng kopya ng instrument o mode of transfer ng shareholdings upang malaman kung ito ba ay sale o assignment, na magpapahiwatig ng obligasyong magbayad ng buwis ([33:33] hanggang [34:44]). Nag comply naman si Roque at nangako na isusumite ang mga dokumento.

Ang Mga Hibla ng POGO Connection: Bahay, Kumpanya, at Tao

Ang huling bahagi ng pagdinig, na pinangunahan ni Kongresista Adiong at Nograles, ang direktang nagtanong tungkol sa koneksyon ni Roque sa POGO. Dalawang links ang binigyang-diin: ang subsidiary ng Banam at ang legal client ni Roque.

Ang Bahay sa Tuba, Benguet at ang mga ‘Person of Interest’

Ang PH2 Lot 37 Pinewoods, isang subsidiary ng Banam na halos 99.9% owned ng Banam, ay may isang bahay sa Tuba, Benguet. Kinumpirma ni Roque na inupahan ang bahay noong Abril 2020 ([01:00:20]).

Ibinunyag ni Kongresista Nograles na ang original lessee ay isang nagngangalang Wan Yun, na di-umano’y nag-sub-lease sa isang Sun Lijing. Parehong sina Wan Yun at Sun Lijing ay binanggit bilang mga indibidwal na konektado sa POGO at sinasabing may kinalaman sa Lucky South 99 na iniimbestigahan.

Mariing itinanggi ni Roque na alam niya ang sub-lease kay Sun Lijing. Aniya, ang ginawa niya lang ay due diligence sa original lessee na nagsumite ng kaukulang dokumento at NBI clearance ([01:00:46] hanggang [01:02:03]).

Ang Kaso ng Whirlwind Company at ang mga Tagadugtong sa Lucky South 99

Kinuwestiyon din ni Kongresista Adiong ang pagiging counsel ni Roque sa Whirlwind Company sa isang ejectment case ([01:08:19]). Habang iginigiit ni Roque na ang kanyang pagkatawan ay propesyonal at ang kaso ay hindi konektado sa Lucky South 99, ang mga witness sa kanyang petition ang nagdulot ng malaking hinala:

Catherine Cassandra Ong:Corporate Secretary

ng Whirlwind Company at isa sa mga

witness

sa

petition

ni Roque ([01:12:13]). Ipinunto ni Adiong na si Ong ay dating may ugnayan sa Lucky South 99 at isa ring

person of interest

sa mga imbestigasyon ([01:13:32] hanggang [01:14:44]).

Raline Buna:

Isa rin sa mga

witness

at

executive assistant

ni Cassandra Ong sa naturang

petition

([01:19:31]). Iginiit ni Adiong na si Buna, noong 2023, ay naging

corporate secretary

na ng Lucky South 99 ([01:20:21]).

Para kay Adiong, ang katotohanan na ang mga opisyal at witness ng Whirlwind Company (ang kliyente ni Roque) at Lucky South 99 (ang POGO entity) ay iisang tao, o magkakaugnay, ay nagpapatunay na: “They may be different entities, but they’re run by the same people” ([01:21:54]).

Paulit-ulit na itinanggi ni Roque na alam niya ang iba pang titles ni Buna o ang mga internal dealings ng kanyang kliyente at ng Lucky South 99. Aniya, he only read the petition at relied sa mga dokumentong ibinigay ng kanyang kliyente, at hindi niya responsibilidad ang truthfulness ng mga pahayag ng witness basta’t nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang abogado ([01:15:33], [01:17:08]).

Ang Paninindigan at ang Kinabukasan ng Imbestigasyon

Sa kabila ng matinding pagbusisi at sunud-sunod na tanong, nanindigan si Atty. Roque na ang lahat ng kanyang transaksyon ay lehitimo. Iginiit niya na ang pondo para sa real estate project sa Bataan ay nagmula sa legal na bentahan ng lupa sa Parañaque, na idodokumento niya sa komite ([32:05] hanggang [32:20]). Aniya, inatasan pa niya ang House of Representatives na isumite ang kanyang SALN, at nag volunteer pa siyang isumite ang mga naunang SALN noong siya ay law student pa lamang, upang patunayan na wala siyang itinatago.

Gayundin, upang pabulaanan ang paratang ni Kongresista Nograles na may balak siyang maglagay ng POGO site sa Bataan project, nag-alok siyang isumite ang feasibility study at master plan na inihanda nila para sa Freeport Authority of Bataan, na aniya ay nakatuon sa mixed-use development, power plant, at BPO sector, at walang binanggit na POGO ([01:06:16] hanggang [01:07:20]).

Sa huli, ang pagdinig ay nagtapos nang may standing motion mula sa komite na kailangang isumite ni Roque ang mga sumusunod na dokumento:

Deed of Sale

ng ari-arian sa Parañaque.

SALN

mula 2016 hanggang 2022.

Income Tax Return

(ITR) na idineklara noong 2019.

Mode of Transfer

(Trust Agreement o iba pa) ng Banam

shareholdings

kay Atty. Peral Ortega.

Ang mga dokumentong ito ang magiging sentro ng susunod na pagdinig, at inaasahang magbibigay linaw sa mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng biglaang yaman ng Banam, ang timing ng paglilipat ng shares, at ang extent ng ugnayan ni Atty. Roque sa mga indibidwal at korporasyong sangkot sa malaking isyu ng POGO sa Pilipinas. Ang mga mambabatas, sa kanilang panig, ay tila determinado na hukayin ang “labirint ng kasinungalingan at web of deception” ([01:22:05]) upang matukoy kung ang mga transaksyon ni Roque ay isa lamang lehitimong negosyo o bahagi ng mas malaking network na nagpapatakbo ng mga illegal na POGO operation sa bansa

Full video: