ANG DRAMA NG SILENSYO AT MGA PIRMA: PAANO ANG ISANG KABATAAN, NA WALANG TAPOS SA ELEMENTARYA, AY NAGING SENTRO NG ISKANDALO SA POGO NA NAGKAHALAGA NG BILYUN-BILYONG PISO?

Ang bulwagan ng pagdinig ng Kongreso ay naging entablado ng isa sa pinakamainit at pinakanakakagulat na pagbubunyag ng taon, kung saan ang sentral na pigura ay isang kabataang babae, si Cassandra Ong, na sinasabing authorized representative ng mga kumpanyang nakaugnay sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO). Sa gitna ng matitinding tanong mula sa mga mambabatas, ang pananahimik ni Ong, na pinalakas ng paulit-ulit niyang pag-invoke ng karapatan laban sa self-incrimination, ay lalo lamang nagpatibay sa mga hinala ng money laundering at koneksyon sa human trafficking na ngayon ay nag-uugat sa bilyun-bilyong pisong halaga.

Ang pagdinig ay naglantad ng isang balangkas ng corporate mystery at matinding financial discrepancy na nagtulak sa mga mambabatas na tuluyang tawagin si Ong bilang ‘pathological liar’ at ang ‘mukha’ ng isang operasyon na nakabase sa scamming.

Ang Kakaibang Pag-akyat sa Kapangyarihan: Mula Cafe Manager, Naging Corporate Big Boss

Sa simula pa lamang, kakaiba na ang salaysay ni Cassandra Ong. Ipinanganak noong taong 2000, 22 o 23 taong gulang pa lamang siya noong nagaganap ang mga pangyayaring inuusisa. Ang mas nakakagulat ay ang pag-amin niya na hindi niya natapos ang elementarya, isang detalye na nagbigay ng malaking pagtataka sa mga mambabatas kung paano ang isang may mababang educational background ay naging authorized representative at corporate secretary ng mga malalaking kumpanya tulad ng Lucky South 99 (POGO service provider) at Whirlwind Corporation (POGO hub developer).

Naitala noong 2019, sa edad na 19, si Ong ay signatory na sa sub-lease agreement ng Lucky South 99. Sa pagpapatuloy ng hearing, nalaman na si Ong ay dating manager lamang ng isang maliit na cafe sa Marikina. Ang ‘luksong ginto’ na ito—mula sa pagpapatakbo ng isang cafe patungo sa paghawak ng kontrol sa isang billion-peso na corporate empire—ay nagsilbing malinaw na red flag para sa mga imbestigador.

Ayon sa mga resource person na nauna nang sumalang sa pagdinig, kabilang sina Attorney Harry Roque at iba pa, si Cassandra Ong ang person in charge na kanilang kausap para sa mga transaksyon, kabilang ang pagbayad at pagkokolekta ng pera, na nagpapatunay sa kanyang sentral na papel sa mga POGO company tulad ng Lucky South 99, Winwin, at Fujian.

Ang Dingding ng Pananahimik at ang Talinghaga ng Self-Incrimination

Sa buong hearing, walang tigil si Cassandra Ong sa paggamit ng kanyang Karapatan Laban sa Pagsampa ng Kaso sa Sarili (Right Against Self-Incrimination). Tinanggihan niyang sagutin ang halos lahat ng mahahalagang tanong: ang kanyang first meeting kay Attorney Roque, ang detalye ng kanyang koneksyon sa Lucky South 99, at maging ang mga isyu tungkol sa human trafficking na isa sa mga core issues ng POGO scandal.

Para sa mga mambabatas, ang pananahimik na ito ay hindi proteksiyon, kundi patunay ng pagtatago. Gaya ng mariing pahayag ni Congressman Adong, kahit pa umiwas si Ong sa bawat tanong, ang kanyang mga pirma ay kalat sa lahat ng dako (signatures are all over the place).

“Maari mong iwasan ang aming mga tanong, ngunit ang iyong mga pirma ay nandoon sa mga permits, sa articles of incorporation,” diin ng kongresista, na nagpapakita na ang paper trail ay hindi maaaring takasan. Ang mga documentary evidence ay nagpapakita ng kanyang signature sa service provider application form ng Lucky South 99 noong 2019, at kalaunan, bilang kinatawan ng Whirlwind Corporation sa sub-lease agreement noong 2021.

Ang bawat invoke ng self-incrimination ay tila nagpapahiwatig na may itinatago siyang mas malaking boss na nagpapalakad ng operasyon at ginagamit lamang siya bilang ‘mukha’ ng mga kumpanya. Ngunit ang ebidensya ng kanyang pirma ay nagtuturo na siya, o ang boss na kanyang kinakatawan, ay may direktang kontrol sa buong network ng POGO.

Ang Math ng Iskandalo: ₱181K Puhunan Laban sa Bilyong-Pisong YAMAN

Ang pinakamalaking blow sa kredibilidad ni Ong ay nagmula sa mga financial documents. Inihayag sa hearing ang isang napakalaking financial discrepancy na nagpapahiwatig ng malinaw na money laundering.

Una, ang sub-lease agreement ng Lucky South 99 sa Whirlwind Corporation noong 2021 ay nagpakita na ang buwanang renta ay ₱100,000 lamang, o ₱1.2 milyon kada taon.

Ito ay mariing kinontra ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) na nagsagawa ng raid sa POGO hub. Ayon sa PAOCC, ang Whirlwind Corporation ay nagmamay-ari ng 45 hanggang 46 na gusali sa compound na iyon, na tinatayang nagkakahalaga ng daan-daang milyon hanggang sa bilyun-bilyong piso.

Tanong ng mga mambabatas: Kung ang kumpanya ay kumikita lamang ng ₱1.2 milyon sa isang taon, paano sila nakapagpondo at nakapagtayo ng mga istrukturang nagkakahalaga ng bilyun-bilyong piso?

Ang sagot, ayon sa PAOCC, ay ‘quite obviously’ hindi nagmula sa lehitimong kita. Ang mga pondo ay nagmula sa ‘not so legitimate sources’ na manifested sa mga scamming activities tulad ng cryptocurrency scam at scam farms.

Dagdag pa rito, ipinakita ang 2024 General Information Sheet (GIS) ng Whirlwind Corporation. Si Cassandra Ong ay nakalista bilang majority stockholder na may 58% subscription. Ngunit ang kanyang paid-up capital ay ₱181,250 lamang.

“Sa amount na inilagay mo, tingin mo ba proportionate sa bilyong-pisong halaga ng mga gusaling ito?” tanong ng isang kongresista. Ang paid-up capital na wala pang ₱200,000 para kontrolin ang isang bilyong-pisong korporasyon ay nagbigay ng matinding ebidensya na ang corporate structure ay ginamit lamang upang ikubli ang ilegal na pinagmulan ng pondo. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa PAOCC na magsampa na ng kaukulang kaso para sa money laundering laban kina Ong at iba pang sangkot.

Ang Akusasyon ng Pathological Liar

Ang pinaka-dramatikong pangyayari sa pagdinig ay naganap nang sumalang si Congresswoman Janet Garin. Bilang isang doktor at ina, nagpahayag siya ng matinding pagkabahala sa asal at actuations ni Ong.

Nabanggit ni Ong na mayroon siyang maintenance para sa kanyang low sugar at anxiety. Nang tanungin kung ano ang ibinigay sa kanya nang bumaba ang kanyang asukal, sumagot si Ong na iced tea na may asukal. Mabilis na ipinaliwanag ni Cong. Garin na ang iced tea ay punung-puno ng asukal, na nagpapakita na ang kanyang low sugar ay ‘self-inflicted’ o sinadya.

“Very, very troubling as a mother and as a doctor, Miss Ciong, when she was asked low sugar, agad nakasmile with all the eyes. I hope I’m wrong, but her actuations and her actions reflects a complete picture of a pathological liar,” mariing pahayag ni Garin [00:52:20 – 00:52:43].

Ang akusasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa isang kasinungalingan, kundi tungkol sa pattern ng pag-iwas, pananahimik, at pagpapakita ng lack of remorse sa harap ng seryosong pambansang pag-uusisa. Ang pagngiti ni Ong sa gitna ng pagtalakay sa kanyang medical condition ay nakita bilang isang senyales ng kawalan ng sinseridad.

Konklusyon: Simula Pa Lamang ng Pagbubunyag

Ang pagdinig ay nagtapos nang may damdaming hindi pa nasasagot ang lahat ng tanong. Ang paper trail ng mga pirma ni Cassandra Ong sa mga incorporation permits at sub-lease agreements ng Lucky South 99, Whirlwind, at iba pang kumpanya ay matibay na ebidensya ng kanyang hindi maikakailang sentral na papel sa operasyon.

Sa huling pananalita ng mga mambabatas, malinaw na ang kaso ni Cassandra Ong ay hindi lamang tungkol sa isang authorized representative. Siya ang tila koneksyon sa pagitan ng mga corporate shell na kumpanya at ang illegal proceeds na nagmula sa scamming activities.

Ang bilyong-pisong POGO hub, na pinondohan di-umano ng dirty money at pinatakbo ng mga kabataang tulad ni Ong, ay nagpapakita ng lalim ng organisadong krimen na sumisira sa ekonomiya ng bansa. Ang hearing ay nagsimula pa lamang, at ang committee ay nagpahayag ng intensyon na magkaroon ng second round upang tuluyang mahanap ang mga matataas na boss na tinataguan ng pananahimik at corporate structure na ipinatayo ni Cassandra Ong. Ito ay isang istorya ng greed, deception, at isang pathological pattern ng pagtatago na hindi na kayang takpan ng isang simpleng pag-invoke ng batas.

Full video: